FAPLA. Jornada antilavado on line
Jueves 15 de octubre de 2020. Programa
8: 50 - 09:00 | INGRESO A SALA DIGITAL
9:00 - 09:15 | PRESENTACIÓN. A cargo del Presidente de FAPLA, Gonzalo M.Vergara.
9:15 -10:00 | PRIMER PANEL: CRITERIOS DE IMPUTACIÓN EN LOS SUMARIOS UIF. QUÉ SE TIENE EN CUENTA PARA RESPONSABILIZAR A LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN OBLIGADOS. DE LOS SUJETOS . Disertación a cargo del Dr. Marcelo Daniel Duffy, Juez de la Cámara Nacional en Jo Contencioso Administrativo Federal. Coordinador: Francisco J. D'Albora (FAPLA).
10:00 - 11:00 | SEGUNDO PANEL: CUMPLIMIENTO V SUPERVISIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA Oradores: Juan Carlos Otero, Gerente de Prev de Lavado y Gerenciamiento de Terrorismo de la CNV y Oficial de Cumplimiento de la CNV. Germán Saller, Oficial de Cumplimiento ante la UIF del BCRA. Moderadores: Hernan Zavalía Lagos y José María Salinas (FAPLA).
11:00 - 11:30 |COFFEE BREAK.
11:30 -12:45 |TERCER PANEL: DESAFÍOS ACTUALES ANTE LAS SANCIONES DE LA UIF - PAUTAS PARA MEJORES PRÁCTICAS EN LA LABOR DIARIA. ESCENARIO FUTURO POSIBLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA V FT. A cargo de los Miembros del Consejo de Administración de FAPLA.
12:45 | CIERRE.
